Le Département de la justice des États-Unis (DOJ) s'est opposé à une requête visant à rejeter les accusations de complot et de blanchiment d'argent portées contre le cofondateur de Tornado Cash, Roman Semenov.
Roman Storm et son collègue développeur Roman Semenov font face à des accusations de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent. Le gouvernement américain a accusé les développeurs de cryptomonnaies d’exploiter un transmetteur d’argent sans licence et d’avoir violé les lois en créant Tornado Cash, un service de mélange de cryptomonnaies anonymisant les transactions blockchain. Les autorités américaines affirment que des entités telles que Lazarus Group de Corée du Nord ont utilisé Tornado Cash pour blanchir des fonds.
Le département de la Justice américaine (DOJ) : « Malgré le fait qu’ils aient eu confirmation que le changement d’UI n’ait pas suffit, l’accusé et les fondateurs de Tornado Cash n’ont pris aucune mesure additionnelle pour empêcher l’utilisation continue de Tornado Cash [par Lazarus] pour blanchir des fonds et esquiver les sanctions… L’accusation affirme clairement que le service de Tornado Cash était une entreprise, opérée pour le profit […] et que l’accusé lui-même a profité de son opération par son contrôle de composés clés du service Tornado Cash… Le gouvernement n’a pas accusé [Roman Storm] d’un crime qui consiste seulement à écrire du code ou à maintenir un site. Le succès même du service Tornado Cash dans le blanchiment de quantités énormes de bénéfices criminels montre le besoin de restriction. »
En septembre 2023, Storm a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation et a été libéré contre une caution de 2 millions de dollars peu après son arrestation. Il lui est principalement interdit de voyager en dehors de certaines zones de New York, du New Jersey, de Washington et de la Californie. Toutefois, à la fin du mois de mars, les avocats de Storm ont demandé le rejet de l'acte d'accusation en faisant valoir que les autorités n'avaient pas de motifs pour l'inculper. M. Semenov a précisé qu'il avait contribué à la conception du code, mais qu'il n'était pas responsable de son utilisation. L'équipe de procureurs dirigée par Damian Williams a soutenu dans le dossier que Semenov était responsable de l'exploitation du mélangeur de cryptomonnaies et l'a accusé d'avoir développé des systèmes aidant les criminels à garder l'anonymat. Ils ont critiqué les cofondateurs de Tornado Cash pour les changements inadéquats apportés afin d'exclure les adresses sanctionnées.
Le 24 avril, les cofondateurs de Samourai Wallet, un service de mélange de cryptomonnaies, Keonne Rodriguez, PDG de Samourai Wallet, et William Hill, directeur de la technologie, ont été arrêtés et inculpés de complot en vue de blanchiment d'argent, passible d'une peine maximale de 20 ans, et de complot en vue de l'exploitation d'une entreprise de transmission de fonds sans licence, passible d'une peine maximale de cinq ans.